Theo văn bản 732/C46-P11, gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cơ quan cảnh sát điều tra (C46), Bộ Công an, đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Ngày 12/3, Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược OceanBank về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Thắng đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.
Theo lý lịch bị can, Nguyễn Xuân Thắng sinh ngày 29/6/1979 tại Hà Nội; trú tại số 31, ngách 31/46 Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội).
Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Thắng đã được thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự; bị can đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Đây là lãnh đạo thứ 4 của Oceanbank bị bắt tạm giam trong thời gian gần đây.
Trước đó vào ngày 21/10/2014, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với ông Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Hoàn – Nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank bị bắt để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngày 20/1/2015, bà Nguyễn Minh Thu – Ủy viên Hội đồng quản trị – cựu Chủ tịch HĐQT – cựu Tổng Giám đốcOceanBank cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
