Sếp ngân hàng ‘dính’ án trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ

Bản thân là Phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng nhưng vì hám lợi, vị cựu sếp ngân hàng đã mở nhiều tài khoản, giao cho M88 sử dụng. Tổng cộng, 585 tỷ đồng trong tổng số hơn 2.000 tỷ đồng tiền đánh bạc đã được giao dịch từ các tài khoản của vị này.

Sáng 12/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” đối với 59 bị cáo trong đường dây do Nguyễn Lê Sang (nguyên Phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng, SN 1976, TP.HCM) và đồng phạm thực hiện.

Đánh bạc ngàn tỷ

Trang web M88.com là trang web cá cược trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines, được các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước châu Á.

Khi truy cập vào trang web trên, các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn cách thức truy cập để cá cược như các độ bóng đá, chơi bài Baccara, chơi xúc xắc, rồng hổ. Con bạc cũng được hướng dẫn mở tài khoản và mở dịch vụ internet banking để chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88.

14

Sau đó, Nguyễn Võ Hoài Trâm đã giới thiệu Từ Thị Ngọc Trâm (Phó giám đốc Công ty Newsplus, hiện đang bỏ trốn), Nguyễn Lê Sang, Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, Hà Nội), Cù Huy Giáp (em trai Hải, SN 1981, Hà Nội), Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, Trà Vinh), Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Quảng Ngãi) cùng một số đối tượng khác để mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam.Năm 2010, Seau Kang Goh (tên thường gọi là Kang, người điều hành M88) ký hợp đồng với Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc Công ty Newsplus, hiện đang bỏ trốn) để quảng bá, giới thiệu trang web M88 trên mạng internet, Trâm cũng là người đại diện cho M88 tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Trâm sẽ tuyển chọn, giới thiệu người làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc cho M88.

Các tài khoản này sau đó được lấy làm tài khoản đại diện cho M88 để giao dịch chuyển, nhận tiền đánh bạc.

Mỗi tài khoản sau khi được mở và giao cho Kang sử dụng, đối tượng này sẽ trả 1.000 USD/tháng. Ngoài ra, Kang còn có hình thức mở tài khoản để người đánh bạc chuyển tiền vào, sau đó đối tượng trung gian rút tiền ra chuyển lại cho người của Kang, sẽ được Kang trả 2.000 USD/tháng/tài khoản.

Tháng 1/2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com nói trên. Tính đến khi bị bóc gỡ, Nguyễn Lê Sang đã mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch tổng cộng gần 585,1 tỷ đồng tiền đánh bạc. Sang được hưởng lợi 100.000 USD.

Ngoài bị cáo Sang, Cù Huy Giáp đã mở và giao cho M88 sử dụng 6 tài khoản, giao dịch tổng cộng 629,9 tỷ đồng. Phạm Thị Kim Loan mở 46 tài khoản cho M88 giao dịch hơn 503 tỷ đồng.

Hàng chục tài khoản khác của các đối tượng còn lại cũng giao dịch tổng cộng hơn 300 tỷ đồng. Như vậy, số tiền giao dịch mà đường dây đánh bạc trên M88 giao dịch lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

Hàng loạt trí thức xộ khám

Ngoài các đối tượng bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, hàng loạt trí thức vốn là con bạc trong đường dây trên cũng phải xộ khám. Qua phần thẩm tra lý lịch cho thấy các bị cáo cư ngụ tại nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước, kéo dài từ Bắc đến Nam.

Nhiều bị cáo khai trước khi phạm tội, bản thân đang là cán bộ tại các sở ngành, các đơn vị sự nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM. Trong đó, có bị cáo còn đang là sinh viên đại học, có người là kỹ sư của công ty nước ngoài.

Trong đó có bị cáo Nguyễn Quý Phúc (SN 1982, nguyên cán bộ Công ty công trình giao thông 479), Quách Tấn Phát (SN 1986, nhân viên Ban quản lý đầu tư dự án – Sở GTVT TP.HCM), Lê Minh Hải (SN 1982, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM), Nguyễn Viết Cường (SN 1980, kỹ sư phần mềm)…

Các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc với số tiền phạm tội thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 8,8 tỷ đồng.

Phiên tòa do ông Vũ Thanh Lâm – thẩm phán TAND TP.HCM làm chủ tọa. Do số lượng bị cáo trong vụ án quá đông nên riêng phần thẩm tra lý lịch các bị cáo đã phải diễn ra trong nhiều giờ.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19/5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *